Prodotti finanziari, per lo più su conti esteri, per un ammontare di oltre 20 milioni di euro, sono stati sequestrati a Gian Luca Baldassarri, ex capo area finanza di Mps, e al suo ex vice Alessandro Toccafondi, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Siena sulla cosiddetta “banda del 5%”. Si tratta di un dossier collaterale nato dalle indagini sul Monte dei Paschi. Il sequestro preventivo appena eseguito dovrà avere la convalida del tribunale delle misure di prevenzione.
I due ex manager, insieme ad altri undici professionisti interni ed esterni alla banca, sono indagati per associazione a delinquere transnazionale. In base alla ricostruzione della procura di Siena, scrive Il Sole 24 Ore oggi in edicola, il gruppo di addetti alla finanza del Monte, insieme a broker esterni, avrebbero non solo fatto la “cresta” a derivati della banca, ma avrebbero nel tempo anche costruito prodotti pressoché inutili solo per giustificare commissioni e passaggi di denaro. Il 5%, appunto, veniva poi stornato e nascosto in paradisi fiscali. L’inchiesta a loro carico è stata recentemente chiusa (e proprio Baldassarri ha subito la misura più restrittiva di tutta l’inchiesta, la custodia cautelare in carcere, nel 2013). A breve è attesa la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm di Siena.
Nel dettaglio sono 15,6 i milioni sequestrati a Baldassarri e 7 quelli a Toccafondi. Nel 2014, secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, l’ex capo area finanza di Mps avrebbe dichiarato al fisco 25 euro.
Baldassarri e Toccafondi sono accusati insieme ad altre 11 persone di associazione a delinquere transnazionale «finalizzata a commettere più delitti di truffa aggravata in danno del patrimonio della Banca Monte dei Paschi di Siena».
